董事會成員及重要管理階層之接班規劃2023 / 01 / 31

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 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員暨功能性委員會之接班規劃

本公司目前董事共9名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長,其中3人同時身兼本公司及子公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內於此領域專業人士之供給不虞匱乏,並適時參考財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會建制之獨立董事人才資料庫,故獨立董事之接班規劃,本公司仍規劃來自學術界及產業界。

永續是一條永不止息的路,需董事會與管理階層的投入,公司內部應確立架構,明確許可權和責任,才能永續經營並創造永續價值。

本公司副董事長著手研議國內外永續委員會組織情形多年,作為本公司籌組永續委員會參考,預計於116年底前設立永續委員會,擬安排為第一屆永續委員會召集人最佳人選。將會持續以多元的方式推動,強化公司董事會與管理階層進行永續相關知識的教育,讓董事會與管理階層有認知、有專業、有願景,才能有效推動永續經營,逐步踏實。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選,每人均已完成職務說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方位管理能力人才,以利人才之傳承。