董事會及功能性委員會、重要管理階層經營政策2023 / 01 / 31

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董事會及功能性委員會、重要管理階層經營政策

董事會

郭淑珍

董事長

美國耶魯大學企業管理碩士暨公共衛生碩士
力麒建設(股)公司董事長
力麗企業(股)公司董事

力鵬企業(股)公司董事

郭濟安

副董事長

美國Fort Hays州立大學企管系

力麒建設(股)公司董事

力麗企業(股)公司董事

郭濟綱

董事

美國加州Pomona大學飯店管理系

力麒建設(股)公司總經理

宜蘭力麗開發(股)公司董事長

力鵬企業(股)公司董事

黃建源

董事

成功大學環境工程碩士

博天環境集團(股)公司執行副總裁

北京中環膜材料科技有限公司董事長

博川環境修復(北京)有限公司董事長

美商傑明工程顧問(股)公司台灣分公司總經理

美華環境科技(股)公司總經理

李海楓

董事

北京大學法律系

方正集團總裁助理

方正新天地軟件科技有限公司常務副總裁

華融國際金融控股有限公司獨立非執行董事

曹曜鴻

董事

清雲科技大學企業管理系

特洋實業有限公司貿易採購經理

綠山林開發事業(股)公司董事

劉榮輝

獨立董事

武漢大學經濟學博士

政治大學經營管理碩士學程金融組

台灣中國旅行社(股)公司董事

上銀全通電訊(股)公司執行董事

德明財經科技大學財金系兼任講師

上海商業儲蓄銀行協理

淡江大學財務系兼任講師

吳繁治

獨立董事

文化大學法律系

台灣土地銀行(股)公司董事長

臺灣金融控股(股)公司總經理

合作金庫銀行(股)公司總經理

古振東

獨立董事

淡江大學公共行政系

臺灣銀行(股)公司研究員

亞太商業銀行(股)公司專門委員

中華商業銀行(股)公司協理

本公司於110年選任第四屆董事會,目前設置有9席董事,其中3席為獨立董事,獨立董事佔比達三分之一。本公司提名董事注重成員多元化要素(包含至少一席女性董事、不同專業領域之產業經驗、具有員工身分之董事席次占比不高於30%),除了董事長為女性,且皆具備執行職務必備之如產業面、財經、會計及法律等的知識、技能及素養,並積極引進外部各領域專業董事。本公司已於108年股東常會通過設置副董事長。另為了善盡監督責任,訂有各項內部管理規章,以求健全治理機能。

108年間董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及「防範內線交易管理作業辦法」,已分別於109、110、111年度完成績效評估並公告申報。至於其他各項業務功能,亦均設有完整的作業辦法及管控機制。第四屆董事會於111年召開7次足見董事會與經營團隊維持良好的溝通,執行董事會的指示與營運目標,為股東創造最大的利益。

本公司透過許多程序來避免利益衝突。當董事會討論議案與董事自身或其代表之法人有利害關係之虞者,依董事會議事規則,該董事應於當次董事會說明該利害關係之重要內容,得陳述意見及答詢,但不得參與討論及表決。

董事會成員多元化情形:

   

董事會成員多元化情形

職稱

董事長

董事

獨立董事

姓名

郭淑珍

郭濟綱

郭濟安

黃建源

李海楓

曹曜鴻

劉榮輝

吳繁治

古振東

性別

年齡

56-70

26-40

26-40

56-70

41-55

41-55

56-70

71-85

71-85

專業知識與經驗

商務

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財務

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會計

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法律

 

 

 

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經營管理

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領導決策

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產業知識

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環境永續

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社會參與

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    審計委員會

劉榮輝

武漢大學經濟學博士

政治大學經營管理碩士學程金融組

台灣中國旅行社(股)公司董事

上銀全通電訊(股)公司執行董事

德明財經科技大學財金系兼任講師

上海商業儲蓄銀行協理

淡江大學財務系兼任講師

吳繁治

文化大學法律系

台灣土地銀行(股)公司董事長

臺灣金融控股(股)公司總經理

合作金庫銀行(股)公司總經理

古振東

淡江大學公共行政系

臺灣銀行(股)公司研究員

亞太商業銀行(股)公司專門委員

中華商業銀行(股)公司協理

本公司於104年設立審計委員會,110年選任第三屆審計委員會,其功能為協助董事會決策,強化董事會製作財務報表之可信度、會計師之委任、解任及報酬、內部控制制度、法規遵循及風險管控。委員會成員為三位獨立董事,111年間共召開5次審計委員會,會議平均出席率達93%

 

薪資報酬委員會

劉榮輝

武漢大學經濟學博士

政治大學經營管理碩士學程金融組

台灣中國旅行社(股)公司董事

上銀全通電訊(股)公司執行董事

德明財經科技大學財金系兼任講師

上海商業儲蓄銀行協理

淡江大學財務系兼任講師

吳繁治

文化大學法律系

台灣土地銀行(股)公司董事長

臺灣金融控股(股)公司總經理

合作金庫銀行(股)公司總經理

古振東

淡江大學公共行政系

臺灣銀行(股)公司研究員

亞太商業銀行(股)公司專門委員

中華商業銀行(股)公司協理

一、本公司於104年設立薪資報酬委員會,其功能為訂定並定期檢討董事及經

       理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結果,及定期評估並訂

       定董事及經理人之薪資報酬,以建構具競爭性且能使企業永續發展之薪

       資報酬機制。委員會成員為三位獨立董事,112年間共召開2次薪資報酬

       委員會,會議平均出席率達100%。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

  (一)本公司於104年設立薪資報酬委員會,委員會成員為三位獨立董事。

  (二)本屆委員任期:110/07/13至113/07/12,最近年度薪資報酬委員會

            開會 2 次,委員出席情形及重要決議:

薪資報酬委員會

議案內容

薪資報酬委員意見

對薪資報酬委員意見之處理

備註

第4屆

第1次

112/01/11

1.111年度經理人績效

   獎金發放案

2.112年度董事及經理

   人薪資報酬政策暨項

   目案

同意

不適用

全體委員出席

第2次

112/03/15

1. 111年度員工酬勞及

    董事酬勞分配案

同意

不適用

全體委員出席

決議結果

全體出席委員無異議照案通過

 

 

     重要管理階層

本公司107年年底內部組織調整,規劃海外事業及國內環工事業,分別由總經理吳人傑先生及總經理廖宗銘先生領軍,依目前各事業單位主管特質,規劃輪調或兼任不同任務,培養營運及擬定策略的能力,預計在5至10年內,從中選出重要管理階層接班人選。

此外,依發展策略、考量外在經濟的變化及法令與稅負的變遷,對管理階層及核心員工進行技術傳承或管理的相關培訓,增進對企業文化的認知與認同;也要把經營權與內控制度化,建立專業的接班團隊,讓接班規劃順利。